公告日期：2015-08-20

公告编号：2015-028

证券代码：830897 证券简称：志向科研 主办券商：金元证券

苏州志向纺织科研股份有限公司

董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2015年8月18日审议并通过：

审议《关于公司任命翟涛先生为董事会秘书的议案》

聘任翟涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份46,758,784股，占股份总数的90.76%，会议由黄志向主持。

以上决议表决情况为：

同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事翟涛先生回避表决。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书翟涛先生持有公司股份157,824股，占公司股本的0.31%。

(三)任命/免职原因

公告编号：2015-028

丁结缘女士辞去董事会秘书一职。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

以上任职变动不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《苏州志向纺织科研股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》苏州志向纺织科研股份有限公司

董事会

2015年8月20日


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