公告日期：2015-08-20

志向科研:第一届董事会第十六次会议决议公告

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证券简称：志向科研 证券代码：830897 公告编号：2015-027

苏州志向纺织科研股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

一、会议召开情况

苏州志向纺织科研股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六

次会议于 2015 年 8 月 18 日在苏州市吴江区盛泽镇纺织科技示范园区中心大道 7

号公司三楼一号会议室以现场方式召开。会议通知于 2015 年 8 月 13 日向各董事

发出。会议由董事长黄志向先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际

出席董事 5 人， 监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议基本情况

经与会董事认真审议，会议以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：

1、 《关于公司任命翟涛先生为董事会秘书的议案》

表决结果：4 票通过，0 票反对，0 票弃权。关联董事翟涛先生回避表决。

附《翟涛先生简历》

翟涛先生：1977 年 5 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，

高级经济师。曾任志向集团办公室主任、冠仕投资执行董事、吴江市盛吴创业投

资有限公司执行董事兼总经理、江苏向兴投资发展股份有限公司监事。2011 年

12 月至 2012 年 1 月任苏州志向纺织科研有限公司董事，2012 年 12 月至今担任

公司董事。现兼任志向（中国）集团有限公司监事。

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三、备查文件

《苏州志向纺织科研股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告

苏州志向纺织科研股份有限公司

董事会

二○一五年八月十八日
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