公告日期：2015-08-31

证券简称：志向科研 证券代码：830897 公告编号：2015-029

苏州志向纺织科研股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

苏州志向纺织科研股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2015年 8 月27日在苏州市吴江区盛泽镇纺织科技示范园区中心大道7号公司三楼一号会议室以现场方式召开。 会议通知于 2015年8月18日向各董事发出。会议由董事长黄志向先生主持，本次董事会应出席会议的董事5 人，实际出席董事 5 人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议基本情况

经与会董事认真审议，会议以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：1、会议审议了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议审议了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

3、会议审议了《公司2015年1月-6月财务报表》。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

4、会议审议了《公司2015年半年度报告》。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

5、会议审议了《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《苏州志向纺织科研股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告

苏州志向纺织科研股份有限公司

董事会

二○一五年八月二十七日


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