公告日期：2015-09-29

公告编号：2015-039

证券代码：830897 证券简称：志向科研 主办券商：金元证券

苏州志向纺织科研股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年9月28日

2.会议召开地点：苏州市吴江区盛泽镇纺织科技示范园区中心大道 7 号公司三楼一号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄志向

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份51,520,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2015-039

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

为强化公司规范运作，进一步提升公司管理水平，现拟对公司现行章程进行修改，现行章程第四十九条增加第（9）项，内容为：“对外非关联方资金拆借，单笔不超过上年年末经审计合并净资产的10%，或对单个企业资金拆借月末余额不超过上年年末经审计合并净资产的30%的，由董事会批准；对外非关联方资金拆借，单笔超过上年年末经审计合并净资产的10%，或对单个企业资金拆借月末余额超过上年年末经审计合并净资产的30%的，由董事会审议通过后，报经股东大会批准。”

《公司章程》其他内容不变。

2.议案表决结果：

同意股数51,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

各股东无需回避表决。

(二)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容

苏州志向纺织科研股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构

公告编号：2015-039

应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会认真调查，提议聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。本公司董事会对中勤万信会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

2.议案表决结果：

同意股数51,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

各股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州志向纺织科研股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》苏州志向纺织科研股份有限公司

董事会

2015年9月28日


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