公告日期：2015-11-09

证券简称：志向科研 证券代码：830897 公告编号：2015-043

苏州志向纺织科研股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

苏州志向纺织科研股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2015年11月05日在苏州市吴江区盛泽镇纺织科技示范园区中心大道7号公司三楼一号会议室以现场方式召开。会议通知于2015年10月30日向各董事发出。会议由董事长黄志向先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议基本情况

经与会董事认真审议，会议以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：1、《关于翟涛先生辞去董事会秘书并任命许小盈女士为公司新任董事会秘书的议案》

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

附《许小盈简历》

许小盈女士：1978年6月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。

曾任泉州市三盛集团文秘、人事专员，泉州市西特吉数字通信有限公司出纳、主办会计，志向集团主办会计。2011年12月至2012年12月任志向纺织主办会计、总监助理，2012年12月至2013年11月任志向科研主办会计、总监助理，2013年11月起至今担任志向科研财务总监。

2、《关于翟涛先生辞去董事并选举黄书传先生为公司新任董事的议案》表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

附《黄书传先生简历》

黄书传先生：1958年12月出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。

曾任福建漳浦华兴雨伞厂总经理、福建泉州侨兴纺织厂厂长、福建晋江向兴集团副总经理。2010年5月至今任苏州志向纺织科研股份有限公司党支部书记、工会主席。

3、《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的《关于翟涛先生辞去董事并选举黄书传先生为公司新任董事的议案》尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《苏州志向纺织科研股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告

苏州志向纺织科研股份有限公司

董事会

2015年11月5日


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