公告日期：2016-05-09

一、任命基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2015年年度

股东大会于2016年5月6日召开，会议审议并通过：

《关于公司董事换届的议案》：选举黄志向、曹荣达、宋泽谊、

张健、黄书传为公司第二届董事会董事，任期三年。

本次会议召开20日前以书面方式通知全体股东，实际到会2人，

持有公司股份51，020，000股，占股份总数的99. 03cYo，会议由黄志向

主持。

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