公告日期：2016-05-12

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程>的有关规定，公司第二届董事会第一次会议

于2016年5月11日审议并通过：

聘任黄志向先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计

算。

聘任许小盈女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起

计算。

聘任许小盈女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日

起计算。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由

黄志向先生主持。

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