公告日期：2021-02-08

证券代码：830904 证券简称：博思特 主办券商：西南证券

博思特能源装备(天津)股份有限公司



董事会提名委员会工作细则



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



2021 年 2 月 5 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于制定公

司<董事会提名委员会工作细则>》的议案，拟制定《董事会提名委员会工作细则》。

二、 制度的主要内容，分章节列示：



博思特能源装备(天津)股份有限公司



董事会提名委员会工作细则



第一章 总 则



第一条 为了规范博思特能源装备(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员的选聘，优化公司人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《博思特能源装备(天津)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会(以下简称“提名委员会”)，并制定本工作细则。



第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。





第二章 人员组成



第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中，至少须有二分之一以上的委员为独立董事。



第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。



选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。



第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举。



第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之 时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。



第七条 董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。



第三章 提名委员会的职责权限



第八条 提名委员会的主要职责权限：



（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；



（二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；



（三）对董事候选人和高级管理人员进行审查并提出建议。



第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。



第四章 提名委员会的决策程序



第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议。



第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：



（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；



（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员的人选；



（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；



（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员的人选；



（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；



（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员十天前，向董事会提出关于董事、高级管理人员候选人的建议和相关材料；



（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。



第十二条 提名委员会认为必要，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。



第五章 提名委员会的议事规则



第十三条 提名委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，

临时会议由提名委员会委员提议召开。会议通知应在会议召开前两天以专人送达、传真、邮寄等方式通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。



第十四条 提名委员会会议应由委员本人……
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