公告日期：2021-05-12

证券代码：830904 证券简称：博思特 主办券商：西南证券

博思特能源装备（天津）股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄健民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数60,892,236 股，占公司有表决权股份总数的 70.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事黄懿雪、樊军康、张永泽、谢波峰、曾勇华因出差原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘彦如、郎志永因出差原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司部分高级管理人员列席了会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 60,892,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 60,892,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



博思特 2020 年实现营业总收入 5.66 亿元，较去年同期增长 2.36%；实现营

业利润 8742.39 万元，较去年同期增长 17.49%；实现利润总额 8806.29 万元，

较去年同期增长 17.24%；实现净利润 7718.43 万元，较去年同期增长 16.53%；扣除非经常性损益后的净利润 7022.94 万元，较去年同期增长 8.88%。

2.议案表决结果：



同意股数 60,892,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，审议《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 60,892,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

（五）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制《博思特能源装备(天

津)股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月

21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《博思特能源装备(天津)股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-037）和《博思特能源装备(天津)股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-038）。

2.议案表决结果：



同意股数 60,892……
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