公告日期：2021-01-21

证券代码：830904 证券简称：博思特 主办券商：西南证券
博思特能源装备(天津)股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会 2021 年第一次临时董事会审议通过，提议召开 2021
年第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 5 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日


普通股 830904 博思特 2021 年 2 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市武清区京滨工业园复元道 18 号，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》的议案

为进一步完善博思特能源装备(天津)股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事，并在董事会下设立专门委员会，同时根据公司前次修改公司经营范围的工商变更结果，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。
（二）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>》的议案

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事，并在董事会下设立专门委员会。公司拟对《股东大会议事规则》相关内容进行修订。
（三）审议《关于修订公司<董事会议事规则>》的议案

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事，并在董事会下设立专门委员会。公司拟对《董事会议事规则》相关内容进行修订。
（四）审议《关于制定公司<独立董事工作制度>》的议案

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事。为保障公司独立董事有效行使职权，公司制定了《独立董事工作制度》。

聘任独立董事。为保障公司独立董事有效行使职权，公司制定了《独立董事津贴管理制度》。
（六）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》的议案

公司第三届董事会任期即将于 2021 年 3 月届满，为保证公司董事会正常运
行并为进一步完善公司治理结构，现根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会同意进行换届，并采用累积投票制审议以下事项：

（1）提名黄健民先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（2）提名王俊芳女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（3）提名樊军康先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（4）提名邢建国先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（5）提名张凤英女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（6）提名黄懿雪先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。
（七）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》的议案

为保证公司董事会正常运行并为进一步完善公司治理结构，公司拟聘任独立董事并采用累积投票制审议以下事项：

（1）提名张永泽先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（2）提名谢波峰先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；


（3）提名曾勇华先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。
（八）审议《关于公司独立董……
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