公告日期：2024-07-01

证券代码：830955 证券简称：ST 大盛 主办券商：中原证券
大盛微电科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：河南省许昌经济技术开发区大盛微电科技股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：牛怀清

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《大盛微电 2023年董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行职责,
由董事长牛怀清代表董事会汇报 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《大盛微电 2023年总经理工作报告》
1.议案内容：

公司高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行职责,由总经理王大鹏先生代表汇报 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《大盛微电 2023年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2023 年年度报告及报告
摘要，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《大盛微电 2023 年年度报告》（公告编号：2024-037）及《大盛微电 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《大盛微电 2023年财务决算报告》
1.议案内容：

公司编制《大盛微电 2023 年财务决算报告》，对 2023 年度的经营成果和财
务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标变动进行了详细分析。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《大盛微电 2024年财务预算报告》
1.议案内容：

经过对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《大盛微电 2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《大盛微电关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表合并口径下的未分配利润
累计金额-409,976,244.84 元，2023 年度公司归属于母公司所有者的净利润为-12,257,228.67 元，公司实收股本总额 152,000,000 元，未弥补亏损已超过实收本总额。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《大盛微电未弥补亏损超实收股本总额的风险提示公告》（公告编号：2024-039）。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
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