公告日期：2024-12-27

证券代码：831025 证券简称：万兴隆 主办券商：开源证券
佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 6
栋 1 座 1507 室会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以微信、电话方
式发出

5.会议主持人：何杰钊先生

6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

1.议案内容：

公司拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承担公司 2024 年度的审计工作。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布《续聘 2024 年会计师事务所公告》（公告编号 2024-063）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营需求及资金使用计划，公司拟于 2025 年向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 10000 万元的综合授信额度，用于补充公司流动资金、在建项目以及新项目开展等。授权种类包含但不限于各银行贷款、机构贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资、融资租赁、供应链融资等。

公司在申请授信过程中，将根据银行等机构的要求、公司实际资产情况、合同签署等情况确定最终担保方式。公司董事长何杰钊先生在股东大会审批年度授信范围内办理授信额度申请具体事宜，包括但不限于：银行授信、额度申请、利率确定、签署授信额度内各项文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）及办理与综合授信其他有关事项。
本次申请综合授信额度有效期：自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起12 个月内有效。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于控股子公司中科开源股东退出并减资的议案》
1.议案内容：

公司的控股子公司佛山市中科开源环境科技有限公司（以下简称“中科开源”）经与股东协商一致，佛山市恒信泰环保科技有限公司、盟晟实业发展（广东）有限公司、佛山中发源科技文化有限公司拟退出中科开源，并对中科开源进行减资.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因一、二、五议案需提交公司股东大会审议，董事会提请于 2025 年 1 月 13
日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-067）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展及实际经营需要，2025 年拟与公司关联方发生日常性关联交易。预计将与关联方广东敬寅金属材料有限公司（原名：广东敬寅新材料科技有限公司）发生贸易往来，预计交易金额为 800 万元；预计将与佛山市万瀚隆金属材料股份有限公司发生贸易……
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