公告日期：2022-07-05

公告编号：2022-016

证券代码：831059 证券简称：霍斯通 主办券商：开源证券
广州霍斯通电气股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：广州经济技术开发区宝聚街 8 号公司 1 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨启良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州霍斯通电气股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数31,540,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-016

4.公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广州霍斯通电气股份有限公司向南洋商业银行（中国）有限公
司广州分行申请授信》
1.议案内容：

为降低筹资成本，提高财务工作效率，公司希望向金融机构申请授信，并已派员与南洋商业银行（中国）有限公司广州分行作了初步磋商。公司股东华海设备工程有限公司愿意提供担保（公司接受关联方担保属于单方面获得利益的行为，可免于按照关联交易的方式进行审议）。根据初步磋商结果，南洋商业银行（中国）有限公司广州分行同意为公司签订补充协议，总授信额度调整为人民币叁仟万元（含本数）以内（最终额度以授信合同为准）。授信用途为支付采购货款及生产经营所需。授信额度的使用期限为两年（使用期限以授信合同的签订的起始日为准）。公司接受由本公司控股股东委托中银香港开出 SBLC（备用信用证）为上述授信额度提供保证担保。
2.议案表决结果：

同意股数 31,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州霍斯通电气股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议》

广州霍斯通电气股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 5 日

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