公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-045

证券代码：831059 证券简称：霍斯通 主办券商：开源证券
广州霍斯通电气股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州霍斯通电气股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 7 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-045

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831059 霍斯通 2023 年 11 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州经济技术开发区宝聚街 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

公司基于自身经营需求及长期战略发展的需要，并进一步降低运营成本，提高公司经营决策效率，降低运营成本，高效开展业务，实现公司及股东利益最大化。经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详细内容见公司同日披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-046）。
（二）审议《修订<广州霍斯通电气股份有限公司章程>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定，在《公司章程》中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排，拟对《公司章程》进行修订。详细内容见公司同日披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-049）。
（三）审议《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案


公告编号：2023-045

为了保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。详细内容见公司同日披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-047）。
（四）审议《广州霍斯通电气股份有限公司股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

为推进公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，决定提请公司股东大会授权公司董事会全权办理股票进入全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，具体授权事宜包括但不限于：

(1)办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请相关事宜；
(2)批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3)办理与本次终止挂牌相关的公司章程中的有关条款修改、工商变更登记等相关事宜；

(4)办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

(5)办理与本次终止挂牌申请相关的其他一切事宜；

(6)授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序……
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