公告日期：2023-11-09

广州霍斯通电气股份有限公司
章 程

（二 0 二三年十一月修订）


目 录


第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开 ...... 11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 13

第五章 董事会 ...... 15

第一节 董事...... 15

第二节 董事会...... 17

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 20
第七章 监事会 ...... 21

第一节 监事...... 21

第二节 监事会...... 22

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 23

第一节 财务会计制度 ...... 23

第二节 审计...... 24

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 24

第九章 投资者关系管理 ...... 24
第十章 通知 ...... 26
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 27

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 27

第二节 解散和清算 ...... 28

第十二章修改章程 ...... 29
第十三章附 则 ...... 30

广州霍斯通电气股份有限公司章程

2014 年 3 月经广州霍斯通电气股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会通过

2015 年 5 月广州霍斯通电气股份有限公司 2014 年度股东大会第一次修订

2017 年 2 月广州霍斯通电气股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会第二次修订

2018 年 4 月广州霍斯通电气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会第三次修订

2018 年 5 月广州霍斯通电气股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会第四次修订

2018 年 8 月广州霍斯通电气股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会第五次修订

2020 年 5 月广州霍斯通电气股份有限公司 2019 年年度股东大会第六次修订

2021 年 1 月广州霍斯通电气股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会第七次修订

2023 年 11 月广州霍斯通电气股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会第八次修订

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 广州霍斯通电气股份有限公司系依照《公司法》、《关于设立外商
投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定设立的外商投资股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由广州霍斯通电气有限公司按整体变更方式，由原有的两位股东华海设备工程有限公司和北京久邦汇通电气有限公司发起设立。

第三条 公司注册名称：

公司的中文全称：广州霍斯通电气股份有限公司

公司的英文全称：Fokstone Electric Corp., Ltd. Guangzhou

第四条 公司住所：广州经济技术开发区宝聚街 8 号 2-5 层

第五条 公司总股本为 3,249 万股，每股面值为人民币 1 元，注册资本为人
民币叁仟贰佰肆拾玖万元（￥32,490,000.00 元）。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

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