公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-061

证券代码：831081 证券简称：西驰电气 主办券商：天风证券
西安西驰电气股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-061

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831081 西驰电气 2024 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市锦天城（西安）律师事务所律师。
（七）会议地点

陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 B 座 15 楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止公司 2024 年股权激励计划的议案》

公司 2024 年 6 月 12 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五
次会议，分别审议通过了《关于实施 2024 年股权激励草案的议案》等议案。2024
年 7 月 2 日，公司召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于实施
2024 年股权激励计划草案的议案》等议案。因客观情况发生变化，根据公司最新的战略规划，公司决定终止本次股权激励草案。截至目前，本次股权激励计划尚未实施，本次股权激励计划的终止已与激励对象协商一致，不涉及违约赔付问题,不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

内容详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。

公告编号：2024-061

（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止 2024 年股权激励计划、公司章程变更登记事项的议案》

为保证本次终止 2024 年股权激励计划及公司章程变更登记的顺利实施，公
司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止股权激励计划及公司章程变更等一切相关事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一、议案二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他 人
出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份 证复印件。

（2）法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书 办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授 权委托书及营……
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