公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-017

证券代码：831095 证券简称：中网科技 主办券商：东吴证券
中网科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：王道龙

6.会议列席人员：监事及高管列席

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通

公告编号：2023-017

知》等有关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》，详见公司于 2023 年 8 月
28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露
的中网科技（苏州）股份有限公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-016）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<提请召开 2023 年第一次临时股东大会>》
1.议案内容：

根据公司章程规定，决定于 2023 年 9 月 20 日上午 9 点召开 2023 年第
一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《<中网科技（苏州）股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一>》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，中网科技（苏州）股份有限公司未分配利润累
计金额-16,680,178.05 元，公司未弥补亏损达实收股本 12,100,200.00 元的三分之一以上。具体请参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《中网科技（苏州）股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


公告编号：2023-017

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《中网科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

2、《中网科技（苏州）股份有限公司 2023 年半年度报告》

中网科技（苏州）股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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