公告日期：2019-04-12

武汉博奇玉宇环保股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月11日

2.会议召开地点：武汉市武昌区中北路24号龙源国际广场B座25楼

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月25日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长韩洪

6.会议列席人员：公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本次会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



在2018年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据2018年工作情况编写了《2018

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



在过去的2018年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据2018年工作情况编写了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉博奇玉宇环保股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《武汉博奇玉宇环保股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



常性损益后的净利润为-514.11万元。资产总计4571.87万元，负债总计1255.12万元，归属于挂牌公司股东的净资产3316.74万元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司以2018年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



年度审计机构》议案

1.议案内容：



为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘任期限为一年。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联方韩洪回避表决。

4.提交股东大会表决情……
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