公告日期：2019-04-12

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事长韩洪。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月6日上午10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的湖北今天律师事务所赵力国律师。
（七）会议地点
武汉市武昌区中北路24号龙源国际广场B座25楼
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

在过去的2018年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据2018年工作情况编写了《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据2018年的工作情况，组织编写了《2018年度监事会工作报告》，对2018年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了2019年主要工作任务，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。
（三）审议《2018年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉博奇玉宇环保股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《武汉博奇玉宇环保股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

2018年度，公司营业收入为1103.48万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-514.11万元。资产总计4571.87万元，负债总计1255.12
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

公司以2018年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2019年度财务预算方案》。
（六）审议《2018年度利润分配方案》议案

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。
（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘任期限为一年。（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。
（九）审议《关于追认关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-007）。
（十）审议《关于预计公司2019年度向银行申请贷款》议案

公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请抵押贷款续贷300万元，拟向兴业银行武汉分行申请授信400万，期限均为壹年。

宜》议案

提请公司股东大会授权董事会全权办理公司向银行申请授信、贷款等相关事宜。
（十二）审议《2019年年度购买理财产品》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019年年度购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记；（3）代……
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