公告日期：2019-05-08

武汉博奇玉宇环保股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：武汉市武昌区中北路24号龙源国际大厦B座25楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：韩洪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数28,610,000股，占公司有表决权股份总数的81.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



在过去的2018年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据2018年工作情况编写了《2018年度董事会工作报告》。





同意股数28,610,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会根据2018年的工作情况，组织编写了《2018年度监事会工作报告》，对2018年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了2019年主要工作任务，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

2.议案表决结果：



同意股数28,610,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉博奇玉宇环保股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《武汉博奇玉宇环保股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数28,610,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无



1.议案内容：



2018年度，公司营业收入为1103.48万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-514.11万元。资产总计4571.87万元，负债总计1255.12万元，归属于挂牌公司股东的净资产3316.74万元。

2.议案表决结果：



同意股数28,610,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司以2018年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：



同意股数27,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.61%；反对股数970,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.39%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。2.议案表决结果：



同意股数28,610,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





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