公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-011

证券代码：831100 证券简称：玉宇环保 主办券商：国信证券

武汉博奇玉宇环保股份有限公司



关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股东大会有关情况



武汉博奇玉宇环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开2018年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。公司将于2019年5月6日召开2018年年度股东大会，股权登记日为2019年4月30日。

二、增加临时提案的情况



2019年4月24日，公司董事会收到股东应利兵（持有公司股票3550000股，持股比例为10.13%）提交的《关于提请详细说明公司2018年亏损原因和2019年经营策略的议案》。该提案作为临时提案提交2018年年度股东大会审议。

三、董事会关于此次增加临时提案的审核意见



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后两日内通知其他股东，并



公告编号：2019-011

将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。经公司董事会审核，同意将《关于提请详细说明公司2018年亏损原因和2019年经营策略的议案》提交股东大会审议。公司2018年年度股东大会的召开时间为2019年5月6日，故提案人资格、时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案有明确的提案内容和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。除上述新增提案外，公司董事会于2019年4月12日披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》中列明的其他事项不变。

四、增加提案后公司2018年年度股东大会审议事项



（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案



（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案



（三）审议《2018年年度报告及摘要》议案



（四）审议《2018年度财务决算报告》议案



（五）审议《2019年度财务预算报告》议案



（六）审议《2018年度利润分配方案》议案



（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案



（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案



（九）审议《关于追认关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易》议案



（十）审议《关于预计公司2019年度向银行申请贷款》议案





公告编号：2019-011

（十一）审议《关于股东大会授权董事会全权办理公司向银行申请贷款等相关事宜》议案



（十二）审议《2019年年度购买理财产品》议案



（十三）审议《关于提请详细说明公司2018年亏损原因和2019年经营策略》议案

五、备查文件

《关于提请详细说明公司2018年亏损原因和2019年经营策略的议案》

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

董事 会



2019年4月26日




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