公告日期：2016-11-24

证券代码：831103 证券简称：怡达化学 主办券商：平安证券



江苏怡达化学股份有限公司



2016年第六次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年第六次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2016年12月10日09时30分



结束时间：2016年12月10日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2016年12月7日，截至2016年



12月 7日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公



司登记在册的本公司全体股东或股东的授权代表。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄1号公司会议室



二、会议审议事项



一、审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股



票并在创业板上市的议案》；



二、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募



集资金投资项目的议案》；



三、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前



滚存利润分配方案的议案》；



四、审议《关于制定公司上市后分红回报规划的议案》；



五、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》；



六、审议《关于公司出具首次公开发行股票并上市相关承诺的议案》；



七、审议《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》；



八、审议《关于公司董事、高级管理人员就填补回报措施之履行作出承诺的议案》；



九、审议《关于制定上市后生效的公司章程（草案）的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席本次股东大会的法人股东/合伙企业股东（发起人）应由法定代表人/执行事务合伙人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东/合伙企业股东出具的书面授权委托书办理登记手续。出席本次大会的自然人股东应由本人或本人委托的代理人出席会议。本人出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东本人出具的书面授权委托书（格式见附件）



(二)登记时间: 2016年12月10日上午9点00分



(三)登记地点:



江苏省江阴市西石桥球庄1号公司会议室入口签到处



四、其他



(一)会议联系方式



1.联系地址：江苏省江阴市西石桥球庄村1号



2.联系电话：0510-86600202



3.传 真：0510-86609388



4.联系人：蔡国庆、孙洁



(二)会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



(一)江苏怡达化学股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。



江苏怡达化学股份有限公司



董事会



2016年11月24日




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