公告日期：2016-12-21

公告编号：2016-080



证券代码：831103 证券简称:怡达化学 主办券商：平安证券



江苏怡达化学股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2016年12月19日在公司会议室召开，会议通知已于2016年12月8日向各位董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为 7人，实际出席会议并表决的董事为7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定，所做出的决议合法有效。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议：



（一）审议通过《关于会计差错更正的议案》。



具体内容详见公司于2016年12月21日在全国中小企业股份转让系统披露



的《江苏怡达化学股份有限公司会计差错更正的公告》，公告编号：2016-082。



经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（二）审议通过《关于公司最近三年及一期财务报表的议案》



天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于日前完成公司2013年度、2014年



度、2015年度、2016年度1-6月财务报表审计工作，董事会对报表反映公司的



收入、利润、资产、现金流量等情况予以确认。



公告编号：2016-080



经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》



公司已于日前完成了公司内部控制有效性的认定工作，并出具了《江苏怡达化学股份有限公司内部控制自我评价报告》。



经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（四）审议通过《关于办理2017年度银行授信额度及关联方为银行贷款提



供担保的议案》，该议案尚待提交公司股东大会审议。



具体内容详见公司于2016年12月21日在全国中小企业股份转让系统披露



的《江苏怡达化学股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2016-083。



关联董事刘准、蔡国庆回避表决。经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0



票。



（五）审议通过《关于批准公司2017年度进行委托理财的议案》，该议案尚



待提交公司股东大会审议。



公司2017年度拟进行委托理财的额度为不超过人民币30,000万元（含本数）。



本委托理财系指公司利用短期富余资金购买低风险型银行理财产品的投资行为，但不包括购买信托产品和购买理财资金投向为证券投资的银行理财产品。



委托理财期限：每一期最长不超过六个月, 并授权公司经营团队具体操作。



本议案批准的委托理财额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司及控股子公司使用，但应予以合并计算。



经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（六）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。



同意于2016年1月6日召开2017年第一次临时股东大会并审议相关议案。



经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、备查文件



公告编号：2016-080



《江苏怡达化学股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》



江苏怡达化学股份有限公司



董事会



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