公告日期：2017-04-19

证券代码：831103 证券简称：怡达化学 主办券商：光大证券



江苏怡达化学股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月17日



2.会议召开地点：公司办公室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘准



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22人，



持有表决权的股份50,469,848股，占公司股份总数的77.97%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



2016 年度江苏怡达化学股份有限公司董事会工作报告已于



2017年3月24日通过公司董事会表决，决议公示于全国中小企业股



份转让系统（2017-012）。



2.议案表决结果：



同意股数50,469,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



2016 年度江苏怡达化学股份有限公司监事会工作报告，已于



2017年3月24日通过公司监事会表决，决议公示于全国中小企业股



份转让系统（2017-016）。



2.议案表决结果：



同意股数50,469,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案表决结果：



同意股数50,469,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》



1.议案表决结果：



同意股数50,469,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



考虑公司目前正处于一个稳定增长期和不断变化的市场需求，需要不断的进行新产品的研发、现有产品的升级和功能丰富，以及未来向新业务领域开拓需要大量的发展资金。为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况，公司2016年度拟暂不进行利润分配。2.议案表决结果：



同意股数50,469,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(六)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



1.议案内容



详见公司于2017年3月24日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》



（公告编号：2……
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