公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-034



证券代码：831103 证券简称:怡达化学 主办券商：光大证券



江苏怡达化学股份有限公司



第二届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年8月25日在公司会议室召开，会议通知已于2017年8月15日向各位董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为7人，实际出席会议并表决的董事为7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定，所作出的决议合法有效。



二、会议表决情况



经与会董事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议：



（一）《关于公司2017年半年度报告的议案》



具体内容详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2017年半年度报告》，公告编号：



2017-035。



经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。



（二）《关于会计政策变更的议案》



具体内容详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2017-037。



经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-034



（三）《关于公司2014年度、2015年度、2016年度、2017年1-6月份财务



审计报告的议案》



经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。



（四）《关于公司2017年半年度内部控制自我评价报告的议案》



经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



（一）《江苏怡达化学股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》 （二）《江苏怡达化学股份有限公司2017年半年度报告》



江苏怡达化学股份有限公司



董事会



二〇一七年八月二十九日




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