公告日期：2024-05-14

证券代码：831108 证券简称：茶乾坤 主办券商：西部证券
浙江茶乾坤食品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：浙江茶乾坤食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡振长
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会从会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数53,175,652 股，占公司有表决权股份总数的 88.6263%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司财务负责人列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司拟以现有股本 60,000,000 股为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的股东实施每 10 股派发现金红利 2 元（含税，不需缴税），共计分配利润12,000,000.00 元，剩余未分配利润予以结转并留待以后年度分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数53,175,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度生产经营情况，编制《2023 年年度报告》及《2023 年年
度报告摘要》，详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露的《2023 年年度报告》（公告
编号:2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数53,175,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：


公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数53,175,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数53,175,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2023 年财务决算报告的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数53,175,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
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