公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-004



证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证券

腾远食品（上海）股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：电话会议



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日 以邮件方式发出



5.会议主持人：监事会主席胡亚敏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会对公司长期发展计划、重大发展项目、公司生产经营活动、财务状 况、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，现将《2021 年度监事会 工作报告》提请本次监事会审议。





公告编号：2022-004



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年度 报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定。



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司《2021 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司《2021 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和 财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。



详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息平台

（www.neeq.com.cn ）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和 《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：



公司根据 2021 年的财务报表以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出

具的《审计报告》，制定了《2021 年度财务决算报告》，现提交本次监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-004



3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：



公司根据 2021 年的财务报表以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出

具的《审计报告》，结合公司的发展战略以及规划，制定了《2022 年度财务预 算报告》，现提交本次监事会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：



根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，为更好的保障 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。