公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-011

证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证券
腾远食品（上海）股份有限公司董事、财务负责人、董事会

秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 4 月 23 日收到董事张璐女士递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 4 月 23 日收到财务负责人张璐女士递交的辞职报告，自
2024 年 4 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 4 月 23 日收到董事会秘书张璐女士递交的辞职报告，自
2024 年 4 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

由于个人原因，决定不再担任公司的董事、财务负责人和董事会秘书。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《中华人民共和国公司法》、《腾远食品（上海）股份有限公司章程》相关规 定，张璐的辞职报告需在新任董事填补其缺额后方可生效。在此之前，张璐仍将履行 董事职务。


公告编号：2024-011

（二）对公司生产、经营上的影响

张璐女士在职期间分管部分财务业务及董事会秘书相关工作，公司已有人员负责 管理，不会对公司经营产生影响。
三、备查文件

（一）公司董事、财务负责人、董事会秘书张璐的辞呈。

腾远食品（上海）股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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