公告日期：2017-11-15

公告编号:2017-085



证券代码：831135 证券简称：永冠股份 主办券商：爱建证券



上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年11月14日在公司会议室召开，会议通知于2017年11月8日以电话方式发出。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长吕新民主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》



为稳定公司经营利润，应对大宗商品原料价格变化带来的价格风险，公司拟使用自有资金开展针对相关商品的套期保值业务。根据公司实际需求情况，公司开展套期保值业务的合约价值金额原则上不超过公司总资产的30%。针对大宗商品的期权、远期合约等协议的期限原则上不超过1年。具体交易标的和金额根据之后双方签订的具体协议予以确认。董事会授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关协议。（具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展套期保值业务 公告编号:2017-085



的公告》（公告编号2017-088）



表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名



反对。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提请公司股东大会审议批准。



（二）审议通过《关于公司套期保值业务管理制度的议案》



为了规范公司套期保值业务的管理，充分利用期货市场价格发现和规避风险的功能，规范套期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司套期保值业务管理制度》。



表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名



反对。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提请公司股东大会审议批准。



三、备查文件



（一）《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》



（二）《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司套期保值业务管理制度》



特此公告。



公告编号:2017-085



上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司



董事会



2017年11月15日




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