公告日期：2018-01-09

公告编号：2018-004



证券代码：831135 证券简称：永冠股份 主办券商：爱建证券



上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月24日9时



结束时间：2018年1月24日11时



(五)会议召开方式



本次会议采用本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-004



本次股东大会的股权登记日为2018年1月18日，法人股东代表



凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市



方案的议案》



2、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票减少募



集资金投向的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记； 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。



公告编号：2018-004



(二)登记时间: 2018年1月24日 8时00分-9时00分



(三)登记地点:



上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：杨德波 电话：021-59830677



(二)会议费用：交通费、食宿费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》



上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司



董事会



2018年1月9日




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