公告日期：2018-03-13

证券代码：831135证券简称：永冠股份 主办券商：爱建证券



上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月13日



2.会议召开地点：



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：吕新民



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份106,384,420股，占公司股份总数的85.15%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于追认公司2017年度关联交易的议案》



1.议案内容



由于业务需要，公司2017年度与部分关联方存在关联销售事项。



（1）关联交易概述



2017年，公司向杭州华冠胶粘制品有限公司销售了金额为2500



元的OPP胶带。



（2）关联方介绍和关联关系



董事杨上志持有杭州华冠胶粘制品有限公司45%的股权，杨小孩



持有杭州华冠胶粘制品有限公司55%股份。杨上志和杨德波为父子关



系，杨上志与杨小孩为父女关系。



2.议案表决结果：



同意股数105,684,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东杨上志持股数量为 400,000 股、杨德波持股数量为



300,000股，上述股东回避表决。



(二)审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议



案》



1.议案内容



（1）关联方介绍和关联关系



吕新民，公司股东、实际控制人，持有公司62.4232%股权



郭雪燕，公司股东、实际控制人，持有公司12.0083%股权



（2）关联交易概述



2018年度，公司拟与吕新民、郭雪燕发生如下关联交易：



关联方吕新民、郭雪燕2018年预计为子公司江西永冠科技发展



有限公司提供担保（子公司作为被担保方），预计担保总额不超过15,000万元。



关联方吕新民、郭雪燕2018年预计为上海永冠众诚新材料科技



（集团）股份有限公司提供担保（公司作为被担保方），预计担保总额不超过10,000万元。



出于业务经营需要，公司及其子公司与吕新民、郭雪燕发生的关联交易将长期存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和其他非关联股东的合法利益。



2.议案表决结果：



同意股数13,387,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东吕新民持股数量为77,993,820股、郭雪燕持股数量为



15,003,600股，上述股东回避表决。



三、备查文件目录



《2018年第二次临时股东大会会议决议》



上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司



董事会



2018年3月13日




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