公告日期：2018-08-10

公告编号：2018-043
证券代码：831135证券简称：永冠股份主办券商：爱建证券

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为本公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月27日上午10点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-043
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月23日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司开展2018年度远期结售汇业务和外汇衍生品业务》议案
鉴于目前全球经济形势仍存在较大的不确定性，预计未来一段时间内人民币将会持续震荡，为降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司开展了远期结售汇业务和其他外汇衍生品业务。

现公司拟对远期结售汇业务和其他外汇衍生品业务的已开展情况予以确认，并视情况筹划2018年度远期结售汇业务和其他外汇衍生品业务。

根据公司的经营预测和实际需求情况，为规避汇率风险，达到套期保值的目的，公司2018年度开展远期结售汇业务和其他外汇衍生产品业务的交易总额原则上不超过人民币90,000万元，交易时间自2018年1月1日到2018年12月31日。同时，公司授权公司董事长在上述交易总额内的负责远期结售汇业务和其他外汇衍生品业务，并签署相关协议。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证进行登记；


公告编号：2018-043
3、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。
（二）登记时间：2018年8月27号上午9点30分
（三）登记地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨德波联系电话：13818832691
（二）会议费用：自理，不提供餐宿以及交通等服务
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
董事会

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