公告日期：2018-11-06

公告编号：2018-056

证券代码：831135 证券简称：永冠股份 主办券商：爱建证券

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月6日

2.会议召开地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月31日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长吕新民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于在境外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：



议案内容详见2018年11月6日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于在境外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-057）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-056

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第十四次会议决议》



上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

董事会


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