公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-063
证券代码：831135 证券简称：永冠股份 主办券商：爱建证券
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为本公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月7日9时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-063
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会于2018年12月18日召开的2018年第194次会议审核结果，公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过。为此，公司根据相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。现公司董事会拟提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国股份转让系统终止挂牌相关事宜。
（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案详情参看公司公告的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

公告编号：2018-063
关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-064）。三、会议登记方法
（一）登记方式
（一）登记方式
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证进行登记；
3、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。
（二）登记时间：2019年1月7日上午8时30分
（三）登记地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨德波联系电话：021-58930677
（二）会议费用：自理，不提供餐宿以及交通等服务
（三）临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》


公告编号：2018-063
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
董事会
2018年12月21日

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