公告日期：2019-01-07

公告编号：2019-001

证券代码：831135 证券简称：永冠股份 主办券商：爱建证券

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月7日

2.会议召开地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吕新民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数124,943,703股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



根据中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会于2018年12月18日召开



公告编号：2019-001

的2018年第194次会议审核结果，公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过。为此，公司根据相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：



同意股数124,943,703股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



因公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。现公司董事会拟提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数124,943,703股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



议案详情参看公司公告的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-064）。





公告编号：2019-001

2.议案表决结果：



同意股数124,943,703股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

董事会

2019年1月7日


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