公告日期：2016-09-13

公告编号2016-032

证券代码：831141 证券简称：风云汇 主办券商：长江证券

沈阳风云汇投资股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王喜林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份12,628,600股，占公司股份总数的67.82%。

公告编号2016-032

二、议案审议情况

（一）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

1、 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知内容，为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合理利益及募集资金的安全，制定《募集资金管理制度》，详见公司于2016年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《募集资金管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数12,628,600，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（二）审议通过《关于选举焦智轩、朱红艳为沈阳风云汇投资股份有限公司监事的议案》

1、议案内容：因公司原监事会主席王贻超、监事张中玲因个人原因辞去职务，提名选举焦智轩、朱红艳公司监事候选人。

焦智轩，男，1993年5月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京邮电学院，2016.6-至今沈阳全家网科技有限公司任职。

公告编号2016-032

朱红艳，女，1992年7月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于黑龙江财经学院，2016.6-至今沈阳风云汇投资有限公司任职。

2.议案表决结果：

同意股数12,628,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、备查文件目录

（一）《沈阳风云汇投资股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》

（二）《募集资金管理制度》

沈阳风云汇投资股份有限公司

董事会

2016年9月13日


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