公告日期：2017-03-03

公告编号：2017-008



证券代码：831141证券简称：金铠建科 主办券商：长江证券



沈阳金铠建筑科技股份有限公司



2017年第一次股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月3日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王喜林



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份11,023,400股，占公司股份总数的59.20%。



二、议案审议情况



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公告编号：2017-008



(一)审议通过《关于姜文军辞去公司董事并提名李海出任公司董事的议案》



1.议案内容



公司董事姜文军先生因个人原因，申请辞去公司董事职务；



公司股东王喜林先生推荐，提名李海先生出任公司第一届董事会董事职务。



2.议案表决结果：



同意股数11,023,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1.议案内容



因公司业务发展需要，经与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司不再继续聘请其为公司审计机构。公司经过认真的调查了解和接洽，提议改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：



同意股数11,023,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



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公告编号：2017-008



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《2017年第一次临时股东大会决议》



沈阳金铠建筑科技股份有限公司



董事会



2017年3月3日



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