公告日期：2017-03-03

公告编号：2017-009



证券代码：831141 证券简称：金铠建科 主办券商：长江证券



沈阳金铠建筑科技股份有限公司



董事人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临



时股东大会于2017年3月3日审议并通过：



任命李海先生为公司董事。经信用中国查询，截至本公告日，李海先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。其任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。



本次会议召开15日前以在全国中小企业股份转让系统发布公告



方式通知全体股东，实际到会股东5人，持有公司股份11,023,400



股，占股份总数的59.20%，会议由王喜林主持。



以上决议表决情况为：



同意股数11,023,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



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公告编号：2017-009



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事李海持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公司原董事姜文军先生因个人原因辞去董事职务，公司第一届董事会第十七次会议提名李海先生为公司新任董事候选人，2017年第一次临时股东大会任命李海先生为公司第一届董事会新任董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



选举后公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，对董事会成员人数无影响。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次董事变动符合公司战略规划及公司实际生产经营发展的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。



三、备查文件



《2017年第一次临时股东大会决议》



沈阳金铠建筑科技股份有限公司



董事会



2017年3月3日



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