公告日期：2017-06-19

公告编号：2017-025



证券代码：831141 证券简称：金铠建科 主办券商：长江证券



沈阳金铠建筑科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



2017年6月16日，沈阳金铠建筑科技股份有限公司(以下简称



“公司”)第二届董事会第一次会议在公司会议室召开。会议通知于2017年6月6日以电子邮件和电话的方式发出。



本次会议由董事长王喜林召集和主持。会议应到董事5人，实到



董事5人。监事会成员及其他公司高管列席了会议。本次会议的召开



和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于选举董事长的议案》；



公司第二届董事会成员已经由2017年第二次股东大会选举产



生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举王喜林先生为公司第二届董事会董事长。王喜林先生为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至2020年6月15日。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》；



公告编号：2017-025



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任李海先生担任公司总经理，聘任张英昕女士担任公司副总经理和董事会秘书，聘任孟祥宇女士担任公司财务总监。李海、张英昕、孟祥宇均为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至2020年6月15日。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《第二届董事会第一次会议决议》



特此公告。



沈阳金铠建筑科技股份有限公司



董事会



2017年6月19日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。