公告日期：2019-03-27

公告编号：2019-009

证券代码：831153 证券简称：全维技术 主办券商：中泰证券

杭州全维技术股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月20日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长朱建武先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任翟爽为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司总经理朱建武先生提名翟爽女士为公司财务负责人，任期自公司第二届董事会第十三次会议决议之日通过之



公告编号：2019-009

日起至第二届董事会任期届满之日止。翟爽不属于失信联合惩戒对象。



个人简历如下：



翟爽，性别：女，1982年10月生，国籍：中国，无境外永久居留权。2004年毕业于哈尔滨理工大学财务会计专业，本科学历。2004年8月至2006年8月，就职于北京云通电缆厂，从事财务部成本会计工作；2006年12月至2014年10月，就职于浙江养生堂保健品销售有限公司浙江销售公司，任财务经理；2014年11月至2015年5月，担任浙江养生堂保健品销售有限公司财务部成本主管；2015年6月至2018年8月，担任养生堂（杭州）保健品电子商务有限公司财务负责人；2018年9月至今，担任杭州全维技术股份有限公司财务部经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州全维技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》



杭州全维技术股份有限公司

董事会

2019年3月27日


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