公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-007

证券代码：831153 证券简称：全维技术 主办券商：中泰证券
杭州全维技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长朱建武
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认资金占用的议案》
1.议案内容：

公司董事长、控股股东、实际控制人朱建武先生通过陈烁女士以借款的形式
于 2019 及 2020 年度非经营性占用公司资金累计发生额人民币 17,766,794.76 元，

公告编号：2020-007

占用资金一部分用于回购持有本公司激励股权的离职员工股权，一部分为临时周转借用。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，构成资金占用。

占用时间 占用金额（元） 用途

2019 年 1 月 9 日-2019 年 12 月 31 日 8,362,832.90 用于回购持有本公司股权激

励的离职员工股权

2020 年 1 月 3 日至 2020 年 3 月 16 日 9,403,961.86 用于个人资金周转

目前朱建武先生已归还了全部占用资金，并按照 4.09%/年的利率向公司支付了利息，利息共计 133,600.12 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
董事长朱建武为关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2020年4月27日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州全维技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

杭州全维技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日

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