公告日期：2020-06-02

公告编号：2020-034



证券代码：831153 证券简称：全维技术 主办券商：中泰证券

杭州全维技术股份有限公司



2020 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱建武先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数39,836,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

财务负责人列席会议。





公告编号：2020-034



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司子公司杭州泰联科技有限公司向杭州创博通

讯技术有限公司借入资金的议案》

1.议案内容：



2019 年杭州泰联科技有限公司（以下简称“泰联科技”）向杭州创博通讯技术有限公司（以下简称“创博通讯”）无偿借入款项 22,510,000.00 元作为临时

资金周转，截止 2019 年末，尚有 4,700,000.00 元未归还；2020 年泰联科技向

创博通讯无偿借入款项 1,200,000.00 元作为临时资金周转，截止 2020 年 4 月

30 日，尚有 3,407,493.33 元未归还。因创博通讯是公司控股股东、实际控制人之一朱建武配偶王波（系全维技术董事、实际控制人之一）控制的公司，同时全维技术董事及股东林纳新先生系创博通讯股东之一，上述借入资金事项构成关联交易，现对上述事项进行补充确认。

2.议案表决结果：



同意股数 3,961,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



股东朱建武为公司实际控制人、泰联科技的法定代表人，杭州鼎合投资管理有限公司、杭州瀚通投资管理有限公司、杭州盛远投资管理有限公司均为股东朱建武控制的公司，王银香为朱建武的岳母，股东林纳新为创博通讯的股东，杭州瑞瀛投资管理有限公司为林纳新控制的公司，林际远为林纳新的儿子，以上关联股东均回避表决，累积回避表决股数为 35,875,000 股。

（二）审议通过《补充确认杭州创博通讯技术有限公司向杭州泰联科技有限公司

提供技术开发服务构成关联交易的议案》

1.议案内容：



杭州泰联科技有限公司（以下简称“泰联科技”）与杭州创博通讯技术有限公司（以下简称“创博通讯”）于 2019 年签订协议，协议约定由创博通讯向泰联科技提供数据云开发的服务，开发费用为 5,103,890.00 元，该合同现已履行完毕。



公告编号：2020-034



因创博通讯是公司控股股东、实际控制人之一朱建武配偶王波（系全维技术董事、实际控制人之一）控制的公司，同时全维技术董事及股东林纳新先生系创博通讯股东之一，上述交易构成关联交易，现对上述事项进行补充确认审议。

2.议案表决结果：



同意股数 3,961,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



股东朱建武为公司实际控制人、泰联科技的法定代表人，杭州鼎合投资管理有限公司、杭州瀚通投……
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