公告日期：2023-04-27

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐

南京天河汽车零部件股份有限公司



第三届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王保平先生



6.会议列席人员：公司监事及高管



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



审议《2022 年度总经理工作报告》。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



审议《2022 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：



详 细 内 容 请 参 见 2023 年 4 月 27 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京天河汽车零部件股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号为 2023-007）、《南京天河汽车零部件股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号为 2023-008）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：





以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司

章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



以 2022 年度实际经营数据为基础，结合对 2023 年经营环境的预期、2023

年经营计划和目标等情况，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：



公司 2022 年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：





详 细 内 容 请 参 见 2023 年 4 月 27 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京天河汽车零部件股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为 2023-011）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



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