公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-011

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐
南京天河汽车零部件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十二条等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

（二）交易涉及的资产总额（同时存在 （二）交易（除提供担保外）涉及的资账面值和评估值的，以孰高为准）或成 产总额（同时存在账面值和评估值的，交金额占公司最近一个会计年度经审 以孰高为准）或成交金额占公司最近一
计总资产的 50%以上； 个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（三）交易涉及的资产净额或成交金额 （三）交易（除提供担保外）涉及的资占公司最近一个会计年度经审计净资 产净额或成交金额占公司最近一个会
产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万 计年度经审计净资产绝对值的 50% 以
的； 上，且超过 1500 万的；

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否


公告编号：2023-011

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平。

三、备查文件

（一）《南京天河汽车零部件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
南京天河汽车零部件股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日

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