公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-004

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐
南京天河汽车零部件股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王保平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数62785899 股，占公司有表决权股份总数的 76.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。


公告编号：2025-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

详 细 内 容 请 参 见 2025 年 1 月 3 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京天河汽车零部件股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为 2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,785,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《南京天河汽车零部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

南京天河汽车零部件股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日

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