公告日期：2024-03-20

证券代码：831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江中林勘察研究股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 8 日 15:00—2024 年 4 月 9 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831216 中林股份 2024 年 4 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

浙江中林勘察研究股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，经董事会资格审查，拟提名商夏明、冯亮、竹 海颖、芦边、沈恺伦为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会任期 三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。


上述董事会候选人未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于 失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关董事 任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。
（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

因公司第三届监事会任期届满，为保障公司监事会工作正常运行，根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，现提名任建华、章柱勇为公司第四届监事会非 职工代表监事候选人。以上两名监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工 代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事会成员任期三 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述人员未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合 惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关监事任职资格 的要求，具备担任公司监事的资格。
（三）审议《关于公司减少注册资本的议案》

公司于 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 11 月 24 日累计通过股份回购专用证
券账户以要约方式回购公司股份 34,679,929 股，并于 2023 年 12 月 13 日在中
国证券登记结算有限责任……
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