公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-043

证券代码：831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江中林勘察研究股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
（五）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-043

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831216 中林股份 2024 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（八）会议地点

浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道东南路 232 号中林国际大厦 11 楼公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司因业务发展需要，拟变更经营范围，同时按照市场监督管理部门关于 经营范围规范表述的最新要求，结合实际经营情况，公司拟对经营范围进行变
更并修改公司章程中的相关条款。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙 江中林勘察研究股份有限公司关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》 （公告编号：2024-041）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证及复印件；由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人

公告编号：2024-043

身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代 表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件。

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证 原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书； 由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证原件及复印 件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、 加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 12 月 24 日 14:00-15:00

（三）登记地点：浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道东南路 232 号中林国际大厦 11
楼公司会议室
四、其他
（一……
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