公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-001

证券代码：831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江中林勘察研究股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式通知方
式发出

5.会议主持人：董事长商夏明先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事芦边、沈恺伦因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立云和分公司的议案》
1.议案内容：


公告编号：2025-001

根据公司未来整体发展战略，为了有效优化公司的资源配置，适应公司经 营发展需要，公司决定设立浙江中林勘察研究股份有限公司云和分公司。具体
内容详见公司于 2025年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司关于设立分 公司的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江中林勘察研究股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江中林勘察研究股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。