公告日期：2020-05-12

公告编号：2020-028

证券代码：831251 证券简称：库马克 主办券商：民生证券
深圳市库马克新技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 27 日 14:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-028

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831251 库马克 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七）会议地点
深圳市宝安区石岩镇宏发工业园三栋二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》（2020-013）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《关于修订<股东大会议事规则>的公告》（2020-014）。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《关于修订<董事会议事规则>的公告》（2020-015）。
（四）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《关于修订<对外投资管理制度>的公告》（2020-016）。
（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《关于修订<对外担保管理制度>的公告》（2020-017）。
（六）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《关于修订<关联交易决策制度>的公告》（2020-018）。
（七）审议《关于废止<独立董事管理制度>的议案》
根据全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》，基础层公司可以

公告编号：2020-028

不设立独立董事，根据公司目前的发展状况，决定不设立独立董事管理制度，并已经在《公司章程》中进行了修订。
（八）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《关于修订<监事会议事规则>的公告》（2020-023）。
（九）审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》对《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。