公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-007

证券代码：831312 证券简称：赛卓药业 主办券商：华英证券
四川赛卓药业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴晓辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2023 年 02 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议，通过决
议决定召开 2023 年第一次临时股东大会，并已于 2023 年 02 月 23 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况


公告编号：2023-007

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数54,788,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公司第五届董事会任期已于 2023 年 01 月届满，根据《公司章程》等规定，
董事会应进行换届选举。经与控股股东沟通，董事会拟提名吴晓辉、鲁韬、何欣（女）、黄科超、刘晓刚为公司第六届董事会董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,788,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案


公告编号：2023-007

1.议案内容：

公司第五届监事会任期已于 2023 年 01 月届满，根据《公司章程》等规定，
监事会应进行换届选举。监事会拟提名选举陈国明、张建为四川赛卓药业股份有限公司第六届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的 1 名职工监事一起组成公司第六届监事会。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,788,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动

2023 年第一次临

吴晓辉 董事 任职 2023 年 3 月 10 日 审议通过

时股东大会

2023 年第一次临

鲁韬 董事 任职 2023 年 3 月 10 日 ……
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